Sancionan a reconocido negocio

Los documentos de la corte indican que la empresa D-Tronics y su propietario Pedro Díaz fueron sentenciados en corte federal a un año de libertad condicional y con una multa de 1.3 millones de dólares por aparentemente no reportar transacciones.
Estas transacciones de más de 10 mil dólares Es requerido reportarlas tambien a el servicio de rentas internas en el documento 8300.
“El departamento de contabilidad de ‘D-Tronics’ la compañía de mi cliente no estaba llenando esas formas, y esa es la forma por la cual su corporación se vio culpable,” dice Ricardo Pérez, abogado defensor.
Fue el servicio de rentas internas en colaboración con la FBI y la DEA inició la investigación en el 2011 por sospecha de lavado de dinero.
D-Tronics Es una empresa bastante reconocida en el Valle y se estima genera aproximadamente 40 millones de dólares en ventas entre sus sucursales en el valle de Texas y como proveedor de aparatos de audio en México.