Congela UIF más cuentas a cárteles

Agencia / Reforma
Cd. de México (03 diciembre 2019).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó este martes las cuentas a 122 personas físicas y morales de los Cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como de las organizaciones criminales de Los Zetas y la Unión Tepito.

Al término de un panel sobre Extinción de Dominio en la Universidad de las Américas Puebla, Campus Ciudad de México, Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que estos congelamientos corresponden a 36 acuerdos de inmovilización de activos financieros que hoy fueron girados a los bancos.

"En total hemos bloqueado de los cárteles 990 millones de pesos en lo que va de la presente administración, aunque el día de hoy firmé otros 36 acuerdos de bloqueo, apenas está en curso, yo creo que en dos días (se conocerán cantidades), porque tardan los bancos 48 horas en reportarnos cuál es el monto de lo bloqueado", dijo el funcionario.

"Pero son 36 acuerdos de bloqueo relacionados con CJNG, Sinaloa, Unión Tepito, Zetas, etcétera.

Son 122 personas físicas y morales relacionadas en esos 36 acuerdos de bloqueo".

En relación al congelamiento de 330 cuentas bancarias del Cártel de Sinaloa, anunciado el pasado 26 de noviembre, Nieto informó que una de las personas físicas bloqueadas en ese acuerdo es Ovidio Guzmán López, hijo del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El titular de la UIF reveló que a lo largo de este año se han presentado casos de bloqueos de cuentas a organizaciones del narcotráfico que nadie ha reclamado.

Tal es el caso del CJNG, que no tramitó ni demandó legalmente el descongelamiento de 2 millones de dólares y 24 millones de pesos en el sistema financiero.

El problema en estos casos, dijo Nieto, es que ese dinero se lo quedan los bancos y por ello es necesario modificar la legislación en la materia para que esos activos sean destinados a instituciones encargadas de los programas sociales, entre otras tareas.

"Cuando la UIF y Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) generamos un acuerdo conjunto para subir a personas del CJNG, hemos tenido el bloqueo de millones de dólares y de millones de pesos que nadie ha reclamado y esas cuentas hoy se las quedan los bancos", señaló.

"Nuestra posición es una posición muy clara, necesitamos generar alguna reforma legislativa para que esas cuentas se vayan a programas sociales o a la Tesorería de la Federación y se distribuyan en los términos que se decida".
Defiende extinción

Nieto defendió la reforma en materia de extinción de dominio que se debate en el Congreso de la Unión, debido a que con el modelo actual se tiene como perspectiva esperar hasta la sentencia condenatoria en un proceso penal para poder conseguir los bienes del delito.

Aclaró que la reserva a esta reforma, presentada por la diputada Lidia García, incurre en un error de apreciación, pues supone que la UIF tendrá la facultad de extinguir la propiedad de un bien sin la mediación de la Fiscalía General de la República.

"Según datos del Consejo de la Judicatura Federal, solamente de 2015 a 2018 se logró el decomiso de 15 millones de pesos y 4 millones de dólares por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Evidentemente en una sociedad que es la décimo quinta economía del mundo, 15 millones de pesos y 4 millones de dólares son ridículos", dijo.

"Lo que dice la iniciativa es 'la UIF promoverá en términos de la Constitución y la ley'.

¿Qué dice la Constitución? Pues que tiene que ser el Ministerio Público. Lo único que se puede hacer (la UIF) es darle una vista al Ministerio Público, respecto de una resolución de naturaleza administrativa, después de una garantía de audiencia, para señalarles que hay posibilidad de que estos recursos tengan un origen ilícito, desarrollen ustedes el procedimiento".