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Para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 4 mil 692 cuentas bancarias por más de 2 mil 323 millones de pesos y 300 millones de dólares en casi un año.

De acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, del primero de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020, la UIF bloqueó 2 mil 751 cuentas de personas físicas a las que les congeló mil 110 millones de pesos, 6.1 millones de dólares y 5 mil 600 euros.

Asimismo, bloqueó el saldo de mil 678 personas morales por mil 175 millones de pesos y 294 millones de dólares; además de 263 cuentas de usuarios no identificados por 37.8 millones de pesos.

Por estas acciones, la UIF presentó 105 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra 103 sujetos por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Este número de denuncias significó un incremento de 14.1 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.

El aumento de la fiscalización significó que la agencia que dirige Santiago Nieto recibiera 866 amparos, 72.4 por ciento más que de septiembre de 2018 a junio de 2019, según datos del Segundo Informe.

Por otro lado, en colaboración con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se identificaron a 977 contribuyentes que emitieron comprobantes que amparaban operaciones inexistentes por más de 339 mil millones de pesos.

Así, con la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) se presentó un paquete de denuncias contra 43 empresas que facturan operaciones simuladas, por la evasión de 55 mil 125 millones de pesos.

Finalmente, la UIF está trabajando para crear una Guardia Financiera, con lo que se privilegiarán las acciones de inteligencia e investigación en labores de prevención que afecten las finanzas de las organizaciones criminales y su capacidad operativa.

El proyecto está diseñado para consolidarse en cuatro años y actualmente se trabaja en el marco normativo que permita su operación, destaca el Informe de Gobierno.