Aseguran cheques por aproximadamente un cuarto de MDP

En el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, en Baja California, integrantes de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con elementos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), interceptaron dos cheques por 14 mil 400 dólares, que equivalen a aproximadamente un cuarto de millón de pesos, sin la documentación que acreditara su legal procedencia.

Al realizar inspecciones aleatorias de prevención, seguridad y vigilancia en el Puente Internacional “Mesa Otay” en Tijuana, Baja California, el personal de ambas instituciones detectó un sobre que en su interior contenía títulos de crédito originales por cobrar (cheques).

En el envío, procedente de la ciudad de Bridgeton en el estado de Misuri, Estados Unidos, con destino a Mazatlán, Sinaloa, localizaron los dos cheques, expedidos por las cantidades de 9 mil 500 dólares y 4 mil 900 dólares (equivalentes a aproximadamente 263 mil pesos), sin la declaración en la forma oficial aprobada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Ley Aduanera establece en el artículo 9º:

“Toda persona que ingrese al territorio nacional o salga del mismo y lleve consigo cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, estará obligada a declararla a las autoridades aduaneras, en las formas oficiales aprobadas por el Servicio de Administración Tributaria.”

En la misma ley, artículo 184 fracción XV se precisa:

“Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, quienes (…)

“XV. Omitan manifestar a las empresas de transporte internacional de traslado y custodia de valores o a las empresas de mensajería, que utilicen para internar o extraer del territorio nacional las cantidades que envíen en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate a diez mil dólares de los Estados Unidos de América.”

Los documentos cobrables (cheques) quedaron bajo resguardo en las oficinas de la ANAM en Baja California, para ser puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la entidad, donde continuarán las investigaciones correspondientes.

La Guardia Nacional y la Agencia Nacional de Aduanas de México refuerzan el compromiso de cumplir las tareas encomendadas para erradicar la corrupción y la evasión fiscal en estricto apego al Estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos.

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