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/REFORMA
El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública ayer una acusación en contra del congresista demócrata por Texas Henry Cuéllar en la que se revela que un alto funcionario de Banco Azteca habría pactado en 2015 entregarle 236 mil dólares en sobornos a cambio de favores políticos.
El legislador de Laredo, Texas, es acusado de cargos federales de conspiración, soborno y lavado de dinero en un caso que involucra a Banco Azteca, según una denuncia presentada ante un tribunal federal.
Conforme la acusación ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas, Cuéllar habría negociado los sobornos con el entonces vicepresidente de Banco Azteca, Luis Niño de Rivera, quien aunque no es identificado por nombre es señalado como "Ejecutivo-1", y define su cargo de entonces como presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
"A principios de diciembre del 2014, Henry Cuéllar y (su esposa) Imelda Cuéllar viajaron a México, donde se reunieron con el Ejecutivo-1 (Niño de Rivera) para abordar el acuerdo corrupto", dice la acusación firmada por un Gran Jurado en la que se revelan cargos también por lavado de dinero y fungir como agentes del extranjero.
"Desde al menos 2014 hasta 2024, el Ejecutivo-1 fungió como vicepresidente del Banco Extranjero-1 (Banco Azteca).
"Iniciando en enero de 2019, el Ejecutivo-1 también se volvió presidente de la asociación que representa los intereses del sistema bancario mexicano", dice en referencia directa a Niño de Rivera.
Cuéllar dijo ayer que no es culpable, mientras que Niño de Rivera no se conoce que enfrente cargos.
De acuerdo con la acusación, Cuéllar habría ayudado a Banco Azteca con asuntos en Washington derivados del reforzamiento en 2012 en la aplicación de la Ley de Secreto Bancario.
Esta ley causó que bancos en Estados Unidos dejaran de fungir como corresponsales para bancos extranjeros, incluido Azteca.
"El (fenómeno) de reducción de riesgos era una gran preocupación para el Banco Extranjero-1, ya que impedía la capacidad del banco para acceder al sistema financiero estadounidense", explica la acusación.
"En particular, el Banco Extranjero-1 necesitaba relaciones de corresponsalías con bancos estadounidenses para ayudarlo a repatriar grandes reservas de moneda física de Estados Unidos que mantenía en México".
Según la acusación, el Ejecutivo-1 habría estipulado en un primer borrador de un acuerdo ficticio redactado en enero 2015 que una firma controlada por la esposa de Cuéllar recibiría pagos extra si dentro de 18 meses Banco Azteca encontraba un banco corresponsal en Estados Unidos.
En sus 54 páginas, la acusación detalla cómo Cuéllar presionó en 2016 a un alto funcionario no identificado de la Administración Obama encargado de regulación bancaria por la política de reducción de riesgos de Estados Unidos y que afectaban directamente a Banco Azteca, comunicándoselo al ejecutivo mexicano.
El documento detalla múltiples comunicaciones por correo electrónico y textos entre Cuéllar y, presuntamente, Niño de Rivera, informando sobre los avances de las gestiones del demócrata ante funcionarios del Ejecutivo, otros representantes y miembros del Senado.
Además de los presuntos sobornos mexicanos, Cuéllar y su esposa enfrentan cargos por recibir sobornos de una compañía petrolera y de gas controlada por el Gobierno de Azerbaiyán a cambio de favores en Washington.
El total de los sobornos recibidos por Cuéllar rondaría casi los 600 mil dólares.
En el documento también se acusa a un ex Diputado federal por Nuevo León, no identificado por nombre, pero que estuvo en la Cámara Baja del 2012 al 2015, de haber actuado como intermediario de los sobornos de Azteca recibidos por Cuéllar.
Dos legisladores de Nuevo León de la 62 Legislatura federal mantenían relaciones con Cuéllar y Azteca: Jorge Mendoza, ex ejecutivo de TV Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y Marco González Valdés, ex priista hoy de Movimiento Ciudadano, ligado al demócrata texano y a Mendoza.
Cuéllar es uno de los congresistas más influyentes de Washington y busca actualmente su mandato undécimo de dos años.
Representa un distrito texano que limita con México e incluye Laredo y partes de San Antonio.
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